“國際貨代公司”涉外合同詐騙12起 外商送連云港警方錦旗贊“中國警察真棒”

“中國警察真棒”“公正執(zhí)法熱心為民，雷霆出擊破案神速”，4月17日上午，烏茲別克斯坦塔樂普拉斯特公司業(yè)務(wù)經(jīng)理馬提拉、韓國GST公司委托的中國代表等人來到連云港市公安局送上兩面錦旗，對連云港警方幫助破案并追回被騙錢款表示感謝。2018年7月2日至6日，連云港市公安局經(jīng)過縝密偵查，成功打掉一個(gè)盤踞在青島市城陽區(qū)，以國外進(jìn)口客商為主要犯罪對象，在國際貨運(yùn)代理領(lǐng)域?qū)嵤┚W(wǎng)絡(luò)合同詐騙的犯罪團(tuán)伙，共抓獲涉案嫌疑人17人，破獲涉外合同詐騙案件12起，涉案金額折合人民幣212萬元，已全部追繳。zPY大陸橋物流聯(lián)盟

“國際貨代公司”騙巨額運(yùn)費(fèi)zPY大陸橋物流聯(lián)盟

2018年3月至5月，烏茲別克斯坦塔樂普拉斯特公司從中國進(jìn)口貨物到烏茲別克斯坦過程中，通過互聯(lián)網(wǎng)委托中方“環(huán)亞國際貨運(yùn)代理公司”（以下簡稱環(huán)亞公司）將該公司價(jià)值近千萬元的集裝箱貨物運(yùn)往烏茲別克斯坦。環(huán)亞公司業(yè)務(wù)員“蔣波”在收取18萬美元運(yùn)費(fèi)后，未向?qū)嶋H承運(yùn)的貨運(yùn)代理連云港某國際物流公司支付運(yùn)費(fèi)，后失去聯(lián)系。物流公司因未收到運(yùn)費(fèi)，將烏方公司集裝箱貨物扣押。6月22日，塔樂普拉斯特公司業(yè)務(wù)經(jīng)理馬提拉到連云港市公安局經(jīng)偵支隊(duì)報(bào)案。zPY大陸橋物流聯(lián)盟

接報(bào)后，連云港警方高度重視，并抽調(diào)精干力量成立專案組，協(xié)調(diào)相關(guān)警種部門同步上案，全力開展偵查。專案組從嫌疑人使用的多個(gè)詐騙專用的美元資金賬戶和人民幣資金賬戶入手，通過深排細(xì)查、綜合研判，成功鎖定了相關(guān)犯罪嫌疑人身份信息。在基本查明案情，摸清涉案地域的情況下，為搶抓戰(zhàn)機(jī)，專案組于2018年7月6日派出6名民警趕赴青島開展抓捕。當(dāng)晚在青島市城陽區(qū)一寫字樓內(nèi)抓獲犯罪嫌疑人“蔣波”（真名郁某某），并當(dāng)場控制了其他14名涉案人員。鑒于涉案人員眾多，抓捕組一方面通過指揮中心上報(bào)省廳，協(xié)調(diào)青島警方大力協(xié)助，另一方面緊急調(diào)集經(jīng)偵支隊(duì)所有民警連夜趕赴青島予以增援。在青島警方的大力協(xié)助下，又相繼抓獲主犯王某、田某某。zPY大陸橋物流聯(lián)盟

全體參戰(zhàn)民警對17名涉案成員逐一開展審查、甄別、扣押、取證工作后押解回連，并將18萬美元的涉案贓款悉數(shù)追回。zPY大陸橋物流聯(lián)盟

破獲涉外合同詐騙案件12起zPY大陸橋物流聯(lián)盟

警方經(jīng)審查查明，2017年至2018年7月，以王某、田某某為首的犯罪團(tuán)伙在青島注冊公司，在互聯(lián)網(wǎng)上以“環(huán)亞國際貨運(yùn)代理公司”、“雨澤國際貨運(yùn)代理公司”、“潤澤國際貨運(yùn)代理公司”等名義，提供虛假公司辦公地址，使用網(wǎng)絡(luò)虛擬身份和無實(shí)名登記手機(jī)，與國外進(jìn)口商簽訂國際貨運(yùn)代理合同，同時(shí)又與國內(nèi)貨運(yùn)代理公司簽訂貨代合同，做貨運(yùn)業(yè)務(wù)。在收到國外進(jìn)口商、國內(nèi)出口廠家運(yùn)費(fèi)后，不付給國內(nèi)貨運(yùn)代理公司，將運(yùn)費(fèi)非法占為己有后逃匿。該犯罪團(tuán)伙實(shí)施合同詐騙犯罪的對象涉及烏茲別克斯坦、孟加拉國、印度、卡塔爾、韓國等10余個(gè)國家的進(jìn)口客商，涉及海運(yùn)、鐵路運(yùn)輸、空運(yùn)等多種國際貿(mào)易運(yùn)輸方式。zPY大陸橋物流聯(lián)盟

為進(jìn)一步查清該犯罪團(tuán)伙的所有犯罪事實(shí)，專案組先后赴青島、北京、南京、蘇州、上海、寧波、義烏、廈門等地，查找國內(nèi)實(shí)際承運(yùn)貨運(yùn)代理公司進(jìn)行調(diào)查取證，并想方設(shè)法通過互聯(lián)網(wǎng)電子郵件、微信等方式與國外受害人聯(lián)系，讓其來中國報(bào)案或通過互聯(lián)網(wǎng)先行提供證據(jù)材料。目前，已調(diào)查取證60余人次。通過調(diào)查取證，結(jié)合審查工作，專案組又帶破該團(tuán)伙實(shí)施的其他涉外合同詐騙案件11起，涉案金額折合人民幣100余萬元。zPY大陸橋物流聯(lián)盟

外商送錦旗稱贊“中國警察真棒”   zPY大陸橋物流聯(lián)盟

連云港警方在全力偵辦案件、維護(hù)全市經(jīng)濟(jì)安全的同時(shí)，始終以保護(hù)企業(yè)合法權(quán)益、護(hù)航全市經(jīng)濟(jì)發(fā)展為已任，主動(dòng)作為，化解矛盾。本案中，烏方受害公司進(jìn)口的貨物系工廠生產(chǎn)的原材料，貨被扣后嚴(yán)重影響了工廠的正常生產(chǎn)。烏方公司多次與我市物流公司交涉，物流公司均以未收到墊支運(yùn)費(fèi)為由拒絕發(fā)貨。zPY大陸橋物流聯(lián)盟

為維護(hù)中外雙方公司的利益，減輕雙方因久拖不決帶來的經(jīng)濟(jì)損失，市公安局經(jīng)偵支隊(duì)從服務(wù)全市經(jīng)濟(jì)發(fā)展大局出發(fā)，主動(dòng)協(xié)調(diào)雙方進(jìn)行有效磋商和溝通，最終促使雙方達(dá)成協(xié)議、簽訂合同，由烏方公司先行支付運(yùn)費(fèi)給我市物流公司，物流公司在最短時(shí)間內(nèi)將扣押的集裝箱貨物運(yùn)抵烏茲別克斯坦，及時(shí)保證了工廠開工生產(chǎn)。zPY大陸橋物流聯(lián)盟

4月17日上午，烏茲別克斯擔(dān)塔樂普拉斯特公司業(yè)務(wù)經(jīng)理馬提拉在收到返還的被騙錢款后，送上一面上書“中國警察真棒”的錦旗，他通過翻譯表示：“得知18萬美元運(yùn)費(fèi)被騙，我當(dāng)時(shí)的心情十分焦急、沮喪，認(rèn)為破獲案件、抓到騙子，追回經(jīng)濟(jì)損失的希望十分渺茫，我抱著一點(diǎn)希望來到了連云港市公安局報(bào)案，經(jīng)偵支隊(duì)的民警熱情接待了我，并讓我及時(shí)提供相關(guān)證據(jù)材料，迅速的開展了案件的偵破工作，并在最短時(shí)間內(nèi)明確了騙子的身份，破獲了案件，并為我挽回了全部經(jīng)濟(jì)損失。這讓我堅(jiān)定了在中國投資特別在連云港投資的信心。”zPY大陸橋物流聯(lián)盟

（來源：揚(yáng)子晚報(bào)網(wǎng)）zPY大陸橋物流聯(lián)盟

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