哈薩克斯坦將應(yīng)對(duì)資金流往離岸中心

國(guó)際文傳電訊社5月20日阿斯塔納訊，哈財(cái)政部國(guó)家收入委員會(huì)建議，非居民使用偽造文件匯款需承擔(dān)刑事責(zé)任。I11大陸橋物流聯(lián)盟

哈財(cái)政部國(guó)家收入委員會(huì)預(yù)防和控制處處長(zhǎng)巴依馬諾夫稱(chēng)，近年來(lái)出現(xiàn)轉(zhuǎn)移資金的新趨勢(shì)，哈薩克斯坦公司偽裝成中介，將貨款轉(zhuǎn)移到國(guó)外，繞開(kāi)外匯監(jiān)管。根據(jù)金融監(jiān)督委員會(huì)的數(shù)據(jù)，2013年通過(guò)這種方式轉(zhuǎn)移到國(guó)外的資金大約為4億美元。“因此，我們建議借鑒俄羅斯的經(jīng)驗(yàn)，對(duì)非居民使用偽造文件匯款追究承擔(dān)刑事責(zé)任”。I11大陸橋物流聯(lián)盟

近20年來(lái)從哈薩克斯坦流入到離岸中心的資金大約有1400億美元，其中2012年14億美元，是當(dāng)年流入量的2倍多。I11大陸橋物流聯(lián)盟

目前，哈薩克斯坦沒(méi)有監(jiān)管資本流出的相關(guān)機(jī)構(gòu)，“調(diào)查和操作實(shí)踐表明，由于立法不完善，打擊國(guó)家資本流出的刑事措施非常無(wú)效。在哈薩克斯坦，刑事責(zé)任只針對(duì)不返還對(duì)外經(jīng)濟(jì)活動(dòng)外匯收入的情況。但這一條款的執(zhí)行也存在問(wèn)題。例如2011年以來(lái)法庭只受理的4起（類(lèi)似）刑事案件，這是因?yàn)椴环颠€外匯本身未構(gòu)成犯罪”。I11大陸橋物流聯(lián)盟

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