哈薩克斯坦將應對資金流往離岸中心

國際文傳電訊社5月20日阿斯塔納訊，哈財政部國家收入委員會建議，非居民使用偽造文件匯款需承擔刑事責任。I11大陸橋物流聯(lián)盟

哈財政部國家收入委員會預防和控制處處長巴依馬諾夫稱，近年來出現(xiàn)轉(zhuǎn)移資金的新趨勢，哈薩克斯坦公司偽裝成中介，將貨款轉(zhuǎn)移到國外，繞開外匯監(jiān)管。根據(jù)金融監(jiān)督委員會的數(shù)據(jù)，2013年通過這種方式轉(zhuǎn)移到國外的資金大約為4億美元。“因此，我們建議借鑒俄羅斯的經(jīng)驗，對非居民使用偽造文件匯款追究承擔刑事責任”。I11大陸橋物流聯(lián)盟

近20年來從哈薩克斯坦流入到離岸中心的資金大約有1400億美元，其中2012年14億美元，是當年流入量的2倍多。I11大陸橋物流聯(lián)盟

目前，哈薩克斯坦沒有監(jiān)管資本流出的相關機構(gòu)，“調(diào)查和操作實踐表明，由于立法不完善，打擊國家資本流出的刑事措施非常無效。在哈薩克斯坦，刑事責任只針對不返還對外經(jīng)濟活動外匯收入的情況。但這一條款的執(zhí)行也存在問題。例如2011年以來法庭只受理的4起（類似）刑事案件，這是因為不返還外匯本身未構(gòu)成犯罪”。I11大陸橋物流聯(lián)盟

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